A、 《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)
B、 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2016年第3号发布)
C、 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布)
D、 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007])
答案：B
A、 《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)
B、 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2016年第3号发布)
C、 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布)
D、 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007])
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 限制
B. 停止
C. 中止
D. 暂停
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 会计部门
C. 保卫部门
D. 稽核部门
A. 5万元
B. 50万元
C. 100万元
D. 200万元
A. 建立业务关系时的身份识别
B. 交易监测和客户身份持续识别
C. 强化识别客户身份
D. 评估客户风险状况并进行分类管理
A. 正确
B. 错误
A. 2;50;10
B. 1;50;10
C. 2;10;10
D. 2;50;20
A. 正确
B. 错误
A. 艾格蒙特集团(EgmontGroup)
B. 金融行动特别工作组(FATF)
C. 欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D. 亚太反洗钱组织(APG)
A. 银行与企业办理银行账户业务应当遵守法律、行政法规以及人民银行有关规定,不得利用银行账户从事各类违法犯罪活动。
B. 企业银行账户信息变更及撤销的情形、方式、时限。
C. 银行控制账户交易措施的情形和处理方式。
D. 其他需要约定的内容。
