7.在与客户的业务关系()期间,公司各分支机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

A. 　正常账户

B. 　一般账户

C. 　可疑账户

D. 　风险账户

E. 　涉案账户

A. 　中国人民银行

B. 　公安部

C. 　中国反洗钱信息监测中心

D. 　国务院

A. 　电学特征

B. 　污损残旧特征

C. 　荧光图文

D. 　磁性图文

A. 　由人民银行统一负责

B. 　由行业主管部门负责

C. 　“一业一策”分别确定

D. 　由公安部负责

A. 　金融机构负责人变更

B. 　反洗钱小组成员离职

C. 　金融机构反洗钱制度更新

D. 　金融机构客户发生可疑交易且排除可疑

A. 　客户尽职调查

B. 　大额和可疑交易报告

C. 　可疑交易的分析

D. 　与司法机关全面合作

A. 　拜占庭派出10只军队去攻打一座城市

B. 　至少6只军队都参与进攻才能获胜

C. 　拜占庭将军们没有办法坐在一起面对面讨论

D. 　在将军之中有人是奸细,奸细会发出错误的信号

A. 2022年01月01日

B. 2022年02月01日

C. 2022年03月01日

D. 2022年06月01日