4.客户信息分为基本信息和辅助信息两种,涵盖的内容有哪些。
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90.金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后( )小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。
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51.()的机构报告大额交易和可疑交易适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。
A. 非银行支付机构
B. 从事汇兑业务
C. 基金销售业务
D. 银行卡清算机构
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131.金融情报机构分析信息的最基本目的是( )
A. 发现资金的总体流向和趋势
B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法
C. 发现犯罪线索
D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为描述
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2.凭证编制必须要素齐全、内容真实、数字正确、字迹清楚。凭证的基本要素包括( )
A. 年、月、日;收、付款人的户名和账号;收、付款人开户行的名称和行号;人民币符号和大小写金额;款项来源、用途、摘要和附件张数;会计分录;客户签章;本行及有关人员印章
B. 年、月、日;收、付款人的户名和账号;收、付款人开户行的名称和行号;人民币符号和大小写金额;款项来源、用途、摘要和附件张数;会计分录;客户签章;收款人的开户行行号
C. 年、月、日;收、付款人的户名和账号;收、付款人开户行的名称和行号;人民币符号和大小写金额;款项来源、用途、摘要和附件张数;会计分录
D. 收、付款人的户名和账号;收、付款人开户行的名称和行号;人民币符号和大小写金额;款项来源、用途、摘要和附件张数;会计分录;客户签章;本行及有关人员印章
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90.当前我国面临的主要洗钱威胁包括()
A. 非法集资犯罪
B. 传销犯罪
C. 毒品犯罪
D. 环境犯罪
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48.综合业务系统”( )-财税库银三方协议签约”交易成功后,交易凭证上未打印出”协议书号”信息,打印不够完善,现对系统进行调整。
A. 7542
B. 7524
C. 7254
D. 7425
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55.支票是( )签发的,委托办理支票存款业务的银行,在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
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11.尽职调查的方式有哪几种( )
A. 电话回访
B. 实地走访
C. 现场询问
D. 查询公开信息
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24.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的( )或者( )。
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