151.二战期间,德国军队使用的恩尼格玛密码机使用的加密技术是:
A. 对称加密技术
B. 非对称加密技术
C. 转子加密技术
D. 魔方加密技术
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69.累计交易额以客户为单位,按()计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。
A. 资金收入单边累计
B. 资金支出单边累计
C. 资金收入或者支出单边累计
D. 资金收入和支出双边累计
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218.根据《中国人民银行关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号),义务机构应当照规定留存交易监测分析工作记录,确保可疑交易报告( )的可追溯性。
A. 资金交易
B. 工作履职情况
C. 调查分析人员
D. 尽职调查
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21.金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
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26.义务机构应与接触反洗钱信息的外部服务人员和机构签署保密协议或约定保密条款,并监督其严格遵守反洗钱信息安全规定。
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65.义务机构在反洗钱法律和行政法规有新的要求并可能对信息安全带来重大影响时,或与反洗钱信息安全相关的()发生重大变更时,应组织开展反洗钱信息安全影响评估。
A. 业务模式
B. 资金交易
C. 信息系统
D. 运行环境
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48.综合业务系统”( )-财税库银三方协议签约”交易成功后,交易凭证上未打印出”协议书号”信息,打印不够完善,现对系统进行调整。
A. 7542
B. 7524
C. 7254
D. 7425
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72.《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
A. 风险管理部门
B. 保卫部门
C. 法律合规部门
D. 反洗钱专门机构或者指定内设机构
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201.企业开立银行账户需要提供哪些材料?( )
A. 营业执照
B. 法定代表人或单位负责人有效身份证件
C. 法定代表人或单位负责人授权他人的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件
D. 《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件
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283.临时存款账户的有效期最长不得超过()
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