2.金融机构应当根据风险状况差异化确定客户尽职调查措施的程度和具体方式,不应采取与风险状况明显不符的尽职调查措施,把握好()的平衡。

A. 　具有2名以上具备货币真伪鉴定能力的专业人员

B. 　满足鉴定需要的货币分析技术条件

C. 　具有固定的货币真伪鉴定场所

D. 　中国人民银行要求的其他条件

A. 　现金流量表

B. 　资产负债表

C. 　利润表

D. 　损益表

A. 　律师事务所

B. 　会计师事务所

C. 　公证处

D. 　资产评估事务所

A. 　利用现金方式切断资金链条

B. 　通过特殊关系人转移资金

C. 　利用支付账户转移资金

D. 　通过大量银行账户分散转移资金

A. 　识别客户身份,并利用可靠的,独立来源的文件、数据或信息核实客户身份

B. 　识别受益人身份,并采取合理措施核实受益人身份,使金融机构充分了解受益人

C. 　了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息

D. 　对业务关系采取持续的尽职调查

A. 　自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 　交易一方为慈善团体的

C. 　金融机构同业拆借

D. 　商业银行发起利息支付

A. 　拉尔夫﹒默克尔(RalphC.Merkle)

B. 　马克斯﹒纽曼

C. 　图灵

D. 　汤米﹒佛劳尔斯(TommyFlowers)

A. 　名称、住所、经营范围

B. 　组织机构代码、税务登记证号码

C. 　可证明依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

D. 　控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限