32.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值()万美元以上的款项划转。

A. 　非盈利性事业单位

B. 　来自避税天堂的离岸公司

C. 　国务院有关部门、司法机关发布的关注名单

D. 　外国政要亲属

A. 正确

B. 错误

A. 　提供客户尽职调查所需的信息

B. 　提供监测分析交易所需的信息

C. 　提供调查可疑交易活动所需的信息

D. 　提供查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

A. 正确

B. 错误

A. 　初次识别

B. 　持续识别

C. 　再次识别

D. 　重新识别

A. 　大型国有企业

B. 　珠宝行业

C. 　典当行

D. 　赌场或其他赌博机构

A. 　国际货币基金组织(IMF)

B. 　世界贸易组织(WTO)

C. 　联合国(UN)

D. 　世界银行(WB)

A. 　要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 　回访客户

C. 　实地查访

D. 　向公安、工商行政管理等部门核实