315.零存整取储蓄存款人民币()元起存,存期分为1年、3年、5年。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-29ba-1ac5-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
7.出现以下情况()时,应当重新识别客户。
A. 客户的行为或交易情况未出现异常的;
B. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;
C. 客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的;
D. 认为应重新识别客户身份的其他情形。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e35e-cfcf-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
4.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e38d-1822-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
40.《三反意见》也是我国2017-2020年反洗钱和反恐怖融资战略。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e395-a8a5-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
193.商业银行简易开户服务应当遵循”风险为本”原则,履行(),落实账户实名制。
A. 反洗钱
B. 反恐怖融资
C. 反逃税义务
D. 反偷税
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a2c-5cf2-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
28.被司法机关进行刑事查询、冻结的客户,我行因立即将该客户风险等级调整为( )
A. 一般风险
B. 较高风险
C. 高风险
D. 低风险
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2906-4135-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
40.金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合()等要求。
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规规章的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B. 第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C. 本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息
D. 在必要时可从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-29d3-c99b-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
54.支付结算业务按实现的方式不同,可分为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a4a-de5c-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
253()是指机关和纳入财政预算管理的事业单位。
A. 预算单位
B. 非预算单位
C. 财政单位
D. 企业单位
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2992-eee1-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
169.无法进行受益所有人身份识别工作,或者经评估超过本机构风险管理能力的,()并应当考虑提交可疑交易报告。
A. 不得与其建立或者维持业务关系
B. 经高级管理层批准建立或者维持业务关系
C. 审慎建立业务关系
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-295f-f3ff-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
