133.在与客户的业务关系续存期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、金融交易情况、及时提示客户更亲新资料信息。
A. 资金来源
B. 经营活动
C. 资金用途
D. 经营状况
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12.与客户建立或者维持业务关系时,应当按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《伊犁国民村镇银行客户风险评级管理实施细则》规定,对高风险、较高风险客户,应根据风险情形采取哪些强化的尽职调查措施:
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27.金融机构应当提交的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告包括但不限于()。
A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
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119.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处( )罚款。
A. 20万元以上50万元以下
B. 50万元以上200万元以下
C. 50万元以上500万元以下
D. 20万元以上100万元以下
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83.经评估,我国公证机构潜在洗钱风险主要集中在()
A. 提存
B. 证明
C. 保管
D. 管理客户资金
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185.对于存在()异常情形的企业,银行应当拒绝开户:
A. 使用伪造、变造开户证明文件;
B. 假冒他人身份或者虚构代理关系;
C. 经核实注册地址(办公地址)不存在或虚假地址;
D. 被工商管理部门列入”严重违法失信企业名单”的
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41.人民币单位通知存款可以( ),最低支取金额为( )。单位通知存款部分支取后,留存部分应不低于最低起存金额。
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281.银行应于撤销银行结算账户之日起()个工作日内,向中国人民银行报告。
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93.购买保险是常见的洗钱途径或方式之一。
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84.我国反洗钱信息中心是()。
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行反洗钱局
C. 中国金融情报中心
D. 中国犯罪情报中心
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