A、 公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
B、 合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人。
C、 信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人.
D、 基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。
答案：D
A、 公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
B、 合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人。
C、 信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人.
D、 基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。
答案：D
A. 知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物。
B. 以低于市场的价格收购财物。
C. 没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或在不同银行账户之间频繁划转。
D. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物。
A. 正确
B. 错误
A. 自第一次提交可疑交易报告之日起每6个月
B. 自第一次提交可疑交易报告之日起每3个月
C. 自上一次提交可疑交易报告之日起每6个月
D. 自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月
A. 正确
B. 错误
A. ①印鉴卡1与资料一起保管,卡2成册,卡3给客户
B. ①印鉴卡1成册,卡2与资料一起保管,卡3给客户
C. ①印鉴卡1给客户,卡2成册,卡3与资料一起保管
D. ①印鉴卡1成册,卡2给客户,卡3与资料一起保管
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
