79.在识别和报告涉嫌恐怖融资活动的可疑交易行为过程中,工作人员应严格遵守保密制度的规定,不得擅自将相关信息向无关人员泄露。
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105.义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得()客户隐匿身份信息。
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31.整存整取储蓄存款采用记名方式,可挂失;人民币起存金额为( )。
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294.客户质疑开立银行账户手续繁琐时,应当如何解释说明?( )
A. 根据人民银行制度要求的。
B. 近年来,电信网络新型违法犯罪案件高发,已成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行为。从公安机关破获案件分析,不法分子注册空壳公司开立银行账户,用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等已是违法犯罪的必备手段
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77.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
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46.金融行动特别工作组的决策基于协商一致。
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10.在识别或者重新识别客户身份时,可以采取哪些措施?
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164.《国务院反假货币工作联席会议工作制度》规定,各成员单位在反假货币工作中有下列()情形之一的,应迅速将该信息按照一定格式上报。
A. 一次破获(或发现)假币面额总计在100万元以上的
B. 发现新的造假手段的
C. 新的假币犯罪手段
D. 假币跨国犯罪的大案要案
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8.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;
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240.根据中国人民银行相关规定,加盖”假币”印章时应使用()印油。
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