143.犯有《刑法》规定的洗钱罪行为之一的,下列正确的表述是()
A. 没收其违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金
B. 没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
C. 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金
D. 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
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125.金融机构应当履行的反洗钱义务包括()
A. 建立反洗钱内部控制制度
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D. 开展反洗钱培训和宣传工作等
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10.金融机构不履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,应给予什么处罚?
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28.《中华人民共和国反洗钱法》在()起正式实施。
A. 2007年03月01日
B. 2003年07月01日
C. 2007年01月01日
D. 2004年04月01日
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144.习近平在关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的说明中提出,要处理好开放和自主的关系,()。
A. 统筹国内国际两个大局
B. 更好统筹国内国际两个大局
C. 坚持统筹国内国际两个大局
D. 统筹国内大局
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101.金融行动特别工作组认为,( )是打击洗钱和恐怖融资的首要步骤。
A. 风险评估
B. 尽职调查
C. 合理怀疑
D. 国际合作
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213.”断卡”行动中的银行卡包括( )
A. 个人银行卡
B. 对公账户
C. 对公结算卡
D. 微信、支付宝等第三方账户等
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315.零存整取储蓄存款人民币()元起存,存期分为1年、3年、5年。( )
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64.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;
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27.增强内部岗位制约,对反洗钱信息安全管理人员、数据操作人员、审计人员等进行岗位角色分离设置。
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