228.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称()是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。
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132.反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的( )
A. 采集与分析
B. 分析与报告
C. 采集与报告
D. 采集、分析与报告
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56.申请人申请的个人存款证明金额不得高于其在本营业机构累计储蓄存款金额;经办机构对申请人在同一营业机构的储蓄存款账户可以加总出具一张个人存款证明书,最多不超过个账户,按账号与余额对应分别填列。
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50.一周利盈利产品挂失后,可以使用”9349-挂失销户”交易进行挂失销户,但销户后无法新开一周利盈利产品。现对系统进行调整,对”9349-挂失销户”交易进行限制,一周利盈利产品只能通过”( )-理财账户挂失处理”交易进行挂失销户。
A. 5727
B. 5527
C. 5772
D. 5257
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85.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
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123.《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有。
A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存
E. 临时冻结
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31.整存整取储蓄存款采用记名方式,可挂失;人民币起存金额为( )。
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218.根据《中国人民银行关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号),义务机构应当照规定留存交易监测分析工作记录,确保可疑交易报告( )的可追溯性。
A. 资金交易
B. 工作履职情况
C. 调查分析人员
D. 尽职调查
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195.可疑交易是否上报的判断标准,应以( )为原则,充分结合业务特点和客户情况等综合分析研判。
A. 客户至上
B. 风险为本
C. 金额优先
D. 系统识别
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170.在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构(),尽快完成受益所有人身份识别工作。
A. 必须在与非自然人客户建立业务关系前
B. 应在与非自然人客户建立业务关系前
C. 可以在与非自然人客户建立业务关系后
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