112.()是指在开展反洗钱工作时,反洗钱主体通过科学评估不同组织机构、客户、业务、产品和交易等所面临的洗钱风险,决定反洗钱资源的投入方向和比例,采取差异化反洗钱措施,确保有限的反洗钱资源优先配置到高风险领域,提高预防与打击洗钱活动的有效性。

A. 　存在风险,不能为其开立银行账户。

B. 　遵循”了解你的客户”原则,根据其风险评估情况,确定是否需要上门核实,原则上核实地点为其在市场监督管理局登记备案的住所或经营场所。

C. 　若企业为集群地址注册,可提供集群地址管理方确认信息等资料,再视情况对集群地址进行核实。

D. 　新注册企业尚未正式开展生产经营,但亟需银行账户的,也可以先为其开立银行账户,但暂不开通非柜面业务功能或设置一定额度的非柜面业务限制。待其正常经营后,根据后续核实调查情况为其开通或调整非柜面业务功能。

A. 　公司负责人

B. 　公司主管反洗钱工作领导

C. 　反洗钱主管部门负责人

D. 　反洗钱具体工作人员

A. 　保密义务

B. 　向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务

C. 　与执法部门合作义务

D. 　反洗钱宣传培训义务

A. 　洗钱

B. 　恐怖融资

C. 　大规模杀伤性武器扩散融资

D. 　金融犯罪

A. 　对于被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单

B. 　以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位

C. 　对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

D. 　对存在法定代表人或者负责人对注册地和经营地均在异地等异常情况的单位

A. 　资金来源

B. 　经营活动

C. 　资金用途

D. 　经营状况

A. 　关联性分析法

B. 　交易要素分析法

C. 　资金链分析法

D. 　以上均包括

A. 　有效性

B. 　完整性

C. 　真实性

D. 　及时性

A. 　能辨别面额,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按原面额全额兑换

B. 　能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按面额的一半兑换;

C. 　纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换;

D. 　纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的全额兑换。

A. 　名称

B. 　联系方式

C. 　身份证件或者身份证明文件的种类

D. 　联系号码