120.人民银行分支机构应当对义务机构大额交易和可疑交易报告情况开展监管,以下说法不正确的是()

A. 　反毒品交易

B. 　打击刑事犯罪

C. 　反恐怖融资

D. 　反腐败

A. 　技术合规评估与有效性评估分离

B. 　继续沿用现有的评估方法

C. 　评估周期与本轮互评估(10年)保持一致

D. 　评估周期将额外延长6年

A. 　受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分;

B. 　义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别工作;

C. 　拟与外国政要建立业务关系时,可在风险可控的情况下建立业务关系;

D. 　义务机构无法判断客户风险状况的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别。

A. 　不需客户身份核实程序,直接开立银行账户

B. 　经精简的客户身份核实程序,根据客户要求开立支持相应功能的银行账户

C. 　经精简的客户身份核实程序,开立功能相对简单的银行账户。后续客户需要更为全面账户服务的,可在补齐相应客户尽职调查程序后升级账户功能。

A. 　以客户为单位限制账户功能

B. 　调高客户洗钱和恐怖融资风险等级

C. 　调低交易限额

D. 　打电话告知客户不要再发生类似交易

A. 　年、月、日;收、付款人的户名和账号;收、付款人开户行的名称和行号;人民币符号和大小写金额;款项来源、用途、摘要和附件张数;会计分录;客户签章;本行及有关人员印章

B. 　年、月、日;收、付款人的户名和账号;收、付款人开户行的名称和行号;人民币符号和大小写金额;款项来源、用途、摘要和附件张数;会计分录;客户签章;收款人的开户行行号

C. 　年、月、日;收、付款人的户名和账号;收、付款人开户行的名称和行号;人民币符号和大小写金额;款项来源、用途、摘要和附件张数;会计分录

D. 　收、付款人的户名和账号;收、付款人开户行的名称和行号;人民币符号和大小写金额;款项来源、用途、摘要和附件张数;会计分录;客户签章;本行及有关人员印章

A. 　各国应当识别、评估和了解本国的洗钱与恐怖融资风险,并采取相应措施。

B. 　FATF指定各国央行对本国评估洗钱风险,配置资源,确保有效降低风险。

C. 　风险评估基础上,各国应适应采取风险为本的方法,确保防范或降低洗钱和恐怖融资风险的措施与已识别出的风险相适应。

D. 　如发现风险较高,各国应确保其反洗钱与反恐怖融资体系能充分解决这些风险。如发现风险较低,各国可以在特定情况下,允许对某些FATF建议采取简化的措施。

A. 　客户暂时无法提供相关辅助证明材料的,银行不得强制要求客户提供。

B. 　不需要

C. 　需要

D. 　不能判断

A. 　黄金

B. 　钻石

C. 　宝石

D. 　玉石