173.下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪()
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 合同诈骗罪
D. 非法吸收公众存款犯罪
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4.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款?()
A. 10万元以上50万元以下
B. 20万元以上50万元以下
C. 30万元以上50万元以下
D. 20万元以上40万元以下
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11.针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形,金融机构应当采取相应的强化尽职调查措施,必要时应当()。
A. 拒绝建立业务关系
B. 拒绝办理业务
C. 删除留存的历史业务资料
D. 终止已经建立的业务关系
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41.当前我国面临的主要洗钱威胁是犯罪收益较小的上游犯罪。
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5.办理支付结算业务遵循的原则( )
A. 恪守信用、履约付款;
B. 谁的钱进谁的账,由谁支配;
C. 银行不垫款
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194.金融机构在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的( )或者其他身份证明文件,进核对并登记。
A. 身份证明
B. 户籍证明
C. 身份证件
D. 护照
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227.()为国务院反假货币工作联席会议的牵头单位,()为联席会议召集人。
A. 国务院,国务院总理
B. 中国人民银行,中国人民银行行长
C. 国务院,中国人民银行行长
D. 中国人民银行,国务院总理
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35.金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。
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14.《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚?
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225.银行向社会公开小微企业开户服务的事项包括哪些?( )
A. 公开开户服务事项。
B. 公开开户服务负面清单。
C. 公开账户服务监督电话。
D. 公开客户经理联系电话
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