133.在与客户的业务关系续存期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、金融交易情况、及时提示客户更亲新资料信息。

A. 　地域环境

B. 　客户群体

C. 　产品业务(含服务)

D. 　渠道(含交易或交付渠道)监测控制措施。

A. 　恪守信用、履约付款;

B. 　谁的钱进谁的账,由谁支配;

C. 　银行不垫款

A. 　客户的行为或交易情况未出现异常的;

B. 　客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;

C. 　客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的;

D. 　认为应重新识别客户身份的其他情形。

A. 　高级管理层。

B. 　部门负责人。

C. 　反洗钱岗位人员。

D. 　营运主管。

A. 　执行双人面签制度

B. 　账户性质需为基本存款账户或专用存款账户

C. 　提供授权书

D. 　核对对账地址

A. 　毒品犯罪

B. 　恐怖活动犯罪

C. 　敲诈勒索罪

D. 　贪污贿赂犯罪

A. 　零壹拾月零贰拾日

B. 　拾月贰拾日

C. 　壹拾月贰拾日

D. 　壹拾月零贰拾日

A. 　司法查询

B. 　反洗钱行政调查

C. 　执法检查

D. 　领导要求

A. 　通过贩毒进行恐怖融资。

B. 　通过贸易和其他赢利行为进行恐怖融资。

C. 　通过非政府/慈善组织和募捐进行恐怖融资。

D. 　通过走私军火、资产和货币(现金携带)等犯罪行为进行恐怖融资。

E. 　以上均是