136.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()

A. 　存入现金

B. 　支付现金

C. 　通存业务

D. 　汇兑业务

A. 正确

B. 错误

A. 　固有风险状况

B. 　控制措施有效程度

C. 　风险评估结论

D. 　及监管意见

A. 2007年03月01日

B. 2003年07月01日

C. 2007年01月01日

D. 2004年04月01日

A. 　对法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告制度建立、系统建设和内部管理体系的整体情况。

B. 　对非法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告工作的具体执行情况。

C. 　法人义务机构总部不直接办理业务的,通过其分支机构的相关执行情况验证总部相关工作情况。

D. 　对义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务情况的监管无需将义务机构总部制度、流程、系统建设情况与其分支机构实际操作情况进行相互验证。

A. 　强化身份识别

B. 　当地分支机构反洗钱合规管理部门设置与人员配备

C. 　交易额度、频次与渠道限制

D. 　提高审批层级

A. 5

B. 1

C. 10

D. 50

A. 　律师事务所

B. 　会计师事务所

C. 　公证处

D. 　资产评估事务所