53.中国在2007年成为金融行动特别工作组(FATF)正式成员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e397-fdd1-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
58.存款人本人由于疾病或突发事件,丧失意识或丧失民事行为能力的情况。对于存款人直系亲属请求支取款项支付存款人治疗费用的,存款人直系亲属应提供( )等,我行可协助将相关款项通过转账方式直接支付给有关医疗机构。如必要,我行可派出人员进行现场核实。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a4b-9ffe-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
272.开户网点应当在小微企业通过简易程序开立基本存款账户后个工作日内完成客户尽职调查,评定客户风险等级,合理设定账户功能,并采取相应的风险控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-299f-1871-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
26.出现以下情况()时,应当重新识别客户。
A. 客户的行为或交易情况未出现异常的;
B. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;
C. 客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的;
D. 认为应重新识别客户身份的其他情形。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-29cb-17e3-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
110.以下需要采取强化的身份识别措施的是()
A. 股权结构或者控制权简单的公司
B. 受益所有人涉及外国政要
C. 国际组织高级管理人员
D. 股权或者控制权结构异常复杂
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e37e-8f7d-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
2.综合业务系统各类表外业务账务处理采用的单式记账法是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a41-65e5-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
280.银行接到存款人的变更通知后,应及时办理变更手续,并于()个工作日内向中国人民银行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-29a3-edb8-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
58.中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 会计部门
C. 保卫部门
D. 稽核部门
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e33b-ce76-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
136.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()
A. 报告可疑交易
B. 向公安机关报案
C. 重新识别客户身份
D. 向监管机构报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e351-8860-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
68.()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A. 了解客户
B. 大额现金交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2921-3a57-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
