30.个人通知存款支取后的余额小于个人通知存款的最低起存金额时,( )。
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215.单位客户账户采取分级管理的差异化管控措施,根据风险程度划分为:( )
A. 正常账户
B. 一般账户
C. 可疑账户
D. 风险账户
E. 涉案账户
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177.以下()来源的现金,均应实现冠字号码记录。
A. 本网点收入,在网点清分的现金
B. 从人民银行提取的,由他行清分的现金
C. 相互取现业务中从他行调入的已清分现金
D. 从人民银行提取的,由人民银行清分的现金
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10.本行会计档案保管期限分为( )和( )两种。定期保管的会计档案又分为保管( )
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3.非自然人客户重要身份信息发生变更的,应自我行电话、短信通知之日起( )内,未至我行进行变更且未提出合理理由的应对账户采取暂停非柜面交易措施。
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29.哪一项不能作为异地人员开户证明文件( )
A. 土地买卖合同
B. 社区证明
C. 我行贷款证明
D. 房屋租赁证
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57.金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止( )的缺失、损毁。
A. 协议合同
B. 客户身份资料
C. 交易凭证
D. 交易记录
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315.零存整取储蓄存款人民币()元起存,存期分为1年、3年、5年。( )
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134.符合下列任一条的单位客户,可评定为低风险()
A. 客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队
B. 客户为个体工商户
C. 资金往来简单,账户余额或交易规模较小
D. 账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯
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208.银行公示开户服务负面清单的总体要求是什么?( )
A. 服务标准有公示
B. 开户预约有对接
C. 业务办理有时限
D. 业务投诉有回应
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