160.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展(),并按前款规定提交可疑交易报告。

A. 　中国反洗钱监测分析中心

B. 　会计部门

C. 　保卫部门

D. 　稽核部门

A. 　不必调整客户洗钱风险等级

B. 　定期调整客户洗钱风险等级

C. 　及时调整客户洗钱风险等级

D. 　下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

A. 　建立反洗钱内部控制制度

B. 　设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 　建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

D. 　开展反洗钱培训和宣传工作等

A. 　未按规定履行客户身份识别义务的

B. 　未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 　违反保密规定,泄露有关信息的

D. 　未按规定对职工进行反洗钱培训的

A. 　查询、冻结、扣划登记本

B. 　挂失申请书

C. 　对公开户资料

D. 　对公结息清单

A. 　客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的;

B. 　客户行为或者交易情况出现异常的;

C. 　客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的;

D. 　客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;

E. 　金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的;

F. 　先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的;

G. 　金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形。

A. 　了解客户本人的真实身份

B. 　了解客户的交易目的和交易性质

C. 　了解客户的资金来源和用途

D. 　了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A. 　通兑业务

B. 　转账业务

C. 　通存业务

D. 　汇兑业务

A. 1

B. 2

C. 0

D. 3

A. 　《维也纳公约》

B. 　《巴勒莫公约》

C. 　《关于洗钱问题的四十项建议》

D. 　《联合国反腐败公约》