A、 自第一次提交可疑交易报告之日起每6个月
B、 自第一次提交可疑交易报告之日起每3个月
C、 自上一次提交可疑交易报告之日起每6个月
D、 自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月
答案:D
A、 自第一次提交可疑交易报告之日起每6个月
B、 自第一次提交可疑交易报告之日起每3个月
C、 自上一次提交可疑交易报告之日起每6个月
D、 自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月
答案:D
A. 20%
B. 25%。
C. 30%
D. 35%
A. 系统筛选
B. 人工分析和甄别
C. 系统筛选和人工排除
D. 人工分析和排除
A. 与其建立或者维持业务关系
B. 适当提高风险等级
C. 应当考虑提交可疑交易报告
A. 大型国有企业
B. 珠宝行业
C. 典当行
D. 赌场或其他赌博机构
A. 信息
B. 电话
C. 密码
D. 余额
A. 只能开立一个基本账户;
B. 可开立多个基本账户;
C. 可开立二个基本账户;
D. 不受数量的限制。
A. 公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
B. 合伙企业的受益所有人是指拥有超过20%合伙权益的自然人。
C. 信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。
D. 基金的受益所有人是指拥有超过20%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。
A. 实事求是
B. 规范管理
C. 严进宽出
D. 了解你的客户
A. 以客户为单位限制账户功能
B. 调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
C. 调低交易限额
D. 打电话告知客户不要再发生类似交易