5.根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的()。

A. 　客户的行为或交易情况未出现异常的;

B. 　客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;

C. 　客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的;

D. 　认为应重新识别客户身份的其他情形。

A. 正确

B. 错误

A. 　3年期整存整取的定期存款

B. 　6年期的教育储蓄存款

C. 　活期存款

D. 　定活两便储蓄存款

A. 　政府主管部门依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料

B. 　非自然人客户依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料

C. 　非自然人客户有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料

A. 　不配合客户身份识别

B. 　有组织同时或分批开户

C. 　开户理由不合理

D. 　开立业务与客户身份不相符

E. 　有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

A. 　逃税洗钱

B. 　骗取进出口退税

C. 　逃税

D. 　虚开增值税发票

A. 　金融行动特别工作组(FATF)是由七国集团在巴黎成立的。

B. 　金融行动特别工作组(FATF)是国际反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资标准制定机构。

C. 　截至2020年12月,金融行动特别工作组(FATF)有39成员、9准成员、29国际组织观察员、1国家观察员。

D. 　中国和中国香港都是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。

A. 　必须

B. 　无须

C. 　适时

D. 　随机