A、 客户的行为或交易情况未出现异常的;
B、 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;
C、 客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的;
D、 认为应重新识别客户身份的其他情形。
答案：BCD
A、 客户的行为或交易情况未出现异常的;
B、 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;
C、 客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的;
D、 认为应重新识别客户身份的其他情形。
答案：BCD
A. 个人银行卡
B. 对公账户及结算卡
C. 个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户(即微信、支付宝等第三方支付账户)
D. 非银行支付机构账户
A. 姓名
B. 地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类
E. 身份证件或者身份证明文件的号码
F. 身份证件或者身份证明文件的有效期限
A. 风险管理机构、风险管理策略
B. 风险管理政策和程序
C. 信息系统、数据治理
D. 监管沟通、迎检注意事项
A. 电话正确
B. 密码安全
C. 身份信息
D. 地址信息
A. 房地产中介
B. 贵金属和珠宝销售
C. 拍卖行
D. 典当行
A. 2006年08月01日
B. 2007年01月01日
C. 2007年06月21日
D. 2007年08月01日
A. 2923
B. 2921
C. 2941
D. 2924
A. 金融行动特别工作组
B. 埃格蒙特集团
C. 亚太反洗钱工作组
D. 欧亚反洗钱与反恐怖融资活动工作组
