10.实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括:()

A. 　基本存款账户

B. 　一般存款账户

C. 　专用存款账户

D. 　临时存款账户

A. 　国际货币基金组织(IMF)

B. 　金融行动特别工作组(FATF)

C. 　欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D. 　亚太反洗钱组织(APG)

A. 　规范性

B. 　有效性

C. 　完整性

D. 　真实性

A. 正确

B. 错误

A. 　客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的;

B. 　客户行为或者交易情况出现异常的;

C. 　客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的;

D. 　客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;

E. 　金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的;

F. 　先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的;

G. 　金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形。

A. 　修改密码

B. 　密码挂失

C. 　挂失换密

D. 　增加密码

A. 　客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中

B. 　客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成

C. 　客户身份识别是一个持续的过程

D. 　客户身份识别主要在与客户建立业务关系后才开始

A. 　银行账户预约申请

B. 　客户身份核实

C. 　柜面开户办理

D. 　账户功能升级

E. 　账户咨询投诉