16.我国《刑法》规定的洗钱罪的行为是什么?
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276.收卡团伙是指()?
A. 在各地运营商营业厅、银行机构开办手机卡、银行卡的人员
B. ”内鬼”
C. 三大运营商手机卡
D. 主要是接收带队团伙手机卡、电话卡的团伙
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294.客户质疑开立银行账户手续繁琐时,应当如何解释说明?( )
A. 根据人民银行制度要求的。
B. 近年来,电信网络新型违法犯罪案件高发,已成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行为。从公安机关破获案件分析,不法分子注册空壳公司开立银行账户,用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等已是违法犯罪的必备手段
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67.调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。
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227.()为国务院反假货币工作联席会议的牵头单位,()为联席会议召集人。
A. 国务院,国务院总理
B. 中国人民银行,中国人民银行行长
C. 国务院,中国人民银行行长
D. 中国人民银行,国务院总理
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45.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中关于客户身份资料和交易记录保存内容包括()。
A. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构可在经反洗钱调查部门许可情况下,不再保存相关数据
C. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
D. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照相关规定要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
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3.在接到人民银行的行政调查通知后,金融机构可先通知被调查客户,了解一些情况。
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13.在与客户建立或者维持业务关系时,应当按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《伊犁国民村镇银行客户风险评级管理实施细则》规定,对低风险客户采取简化的措施包括哪些?
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13.《中华人民共和国反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括( )。
A. 建立客户身份识别制度
B. 建立客户身份资料交易和交易记录保存制度
C. 建立健全反洗钱内部控制制度
D. 执行大额交易和可以交易报告制度
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100.下面哪项不是我国《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪( )。
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
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