16.可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括()

A. 　不得与其建立或者维持业务关系

B. 　经高级管理层批准建立或者维持业务关系

C. 　审慎建立业务关系

A. 　每月

B. 　每半年

C. 　每季度

D. 　每年

A. 　国际货币基金组织(IMF)

B. 　金融行动特别工作组(FATF)

C. 　联合国(UN)

D. 　世界银行(WB)

A. 正确

B. 错误

A. 　洗钱金额的大小不同

B. 　社会危害的大小不同

C. 　洗钱次数的多少不同

D. 　洗钱的手段不同

A. 　对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的

B. 　单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C. 　有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D. 　单位负责人不能亲临银行网点柜台的

A. 　在假币正面竖直压盖于票面左侧水印处

B. 　在假币正面水平压盖于票面左侧水印处

C. 　在假币背面平行压盖于票面中间位置

D. 　在假币背面垂直压盖于票面中间位置

A. 　保密原则

B. 　自主管理原则

C. 　全面性原则

D. 　一致性原则

A. 　无需特别处理

B. 　应当予以复核

C. 　向客户说明有关原因及法律依据

A. 　当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B. 　非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。

C. 　自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上、外币等值10万美元以上的境内款项划转。

D. 　自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。

E. 　自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。