23.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()。

A. 2022年01月01日

B. 2022年02月01日

C. 2022年03月01日

D. 2022年06月01日

A. 　发生与电信网络新型违法犯罪相关的群体性事件,包括但不限于营业网点发生的群体性异常、可疑开户行为等;

B. 　发生与电信网络新型违法犯罪相关且已经对本行或有可能对本行造成资金风险或声誉风险的事项;

C. 　符合前述”日常工作信息”报告的案例中,涉及客户资金发生或可能发生重大损失,或发现涉嫌重大违法犯罪线索的事件;

D. 　其他有必要立即报告的涉及防范电信网络新型违法犯罪工作的事项

A. 　公司负责人

B. 　公司主管反洗钱工作领导

C. 　反洗钱主管部门负责人

D. 　反洗钱具体工作人员

A. 　由人民银行统一负责

B. 　由行业主管部门负责

C. 　“一业一策”分别确定

D. 　由公安部负责

A. 　国际货币基金组织(IMF)

B. 　金融行动特别工作组(FATF)

C. 　欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D. 　亚太反洗钱组织(APG)

A. 　基本存款账户

B. 　一般存款账户

C. 　专用存款账户

D. 　临时存款账户

A. 　了解客户本人的真实身份

B. 　了解客户的交易目的和交易性质

C. 　了解客户的资金来源和用途

D. 　了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A. 　只能开立一个基本账户;

B. 　可开立多个基本账户;

C. 　可开立二个基本账户;

D. 　不受数量的限制。

A. 　所有客户以及上溯三年内的交易

B. 　现有客户以及上溯三年内的交易

C. 　所有客户以及上溯五年内的交易

D. 　现有客户以及上溯五年内的交易