27.金融机构应当提交的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告包括但不限于()。

A. 　各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关;

B. 　人民解放军、武警部队;

C. 　参照公务员法管理的事业单位;

D. 　国际间政府组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。

A. 7542

B. 7524

C. 7254

D. 7425

A. 　3个月

B. 　每半年

C. 　一年

A. 　能辨别面额,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按原面额全额兑换

B. 　能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按面额的一半兑换;

C. 　纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换;

D. 　纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的全额兑换。

A. 　名称、住所、经营范围

B. 　组织机构代码、税务登记证号码

C. 　可证明依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

D. 　控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

A. 　1万元

B. 　5万元

C. 　20万元

D. 　50万元

A. 　私营业主

B. 　法人

C. 　其他组织

D. 　个体工商户

A. 　全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 　对所有客户采取不变的识别程序

C. 　提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险

D. 　为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 　业务主管部门

B. 　直接接触客户的机构/部门

C. 　合规部门

D. 　高级管理层