28.下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的有()。

A. 　由人民银行统一负责

B. 　由行业主管部门负责

C. 　”一业一策”分别确定

D. 　由公安部负责

A. 2022年01月01日

B. 2022年02月01日

C. 2022年03月01日

D. 2022年06月01日

A. 　国际货币基金组织(IMF)

B. 　金融行动特别工作组(FATF)

C. 　欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D. 　亚太反洗钱组织(APG)

A. 　建立业务关系时的身份识别

B. 　交易监测和客户身份持续识别

C. 　强化识别客户身份

D. 　评估客户风险状况并进行分类管理

A. 　明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第312条规定的犯罪,同时又构成刑法第191条或者第349条规定的犯罪的,处数罪并罚。

B. 　上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的审判。

C. 　上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的认定。

D. 　上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的认定。

A. 　对称加密技术

B. 　非对称加密技术

C. 　转子加密技术

D. 　魔方加密技术

A. 　非盈利性事业单位

B. 　来自避税天堂的离岸公司

C. 　国务院有关部门、司法机关发布的关注名单

D. 　外国政要亲属

A. 　公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员

B. 　合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人

C. 　信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

D. 　基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人