41.金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录()

A. 正确

B. 错误

A. 　知道

B. 　应当知道

C. 　知道或者应当知道

D. 　公布

A. 正确

B. 错误

A. 　20年

B. 　10年

C. 　15年

D. 　5年

A. 　预防洗钱活动

B. 　维护金融秩序

C. 　遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

D. 　打击犯罪

A. 　对反洗钱合规工作重视程度仍然不够

B. 　反洗钱合规意识缺失、风险意识淡薄

C. 　反洗钱工作表面合规、实质低效

D. 　大额可疑交易报告合规问题多

A. 　美国华盛顿

B. 　法国里昂

C. 　澳大利亚悉尼

D. 　法国巴黎

A. 　参与调查义务

B. 　配合调查义务

C. 　如实提供信息义务

D. 　不得拒绝和阻碍调查义务

A. 　风险评估

B. 　尽职调查

C. 　合理怀疑

D. 　国际合作

A. 　国已经批准了以比特币为基础资产的期货

B. 　美国已经批准了以比特币为基础资产的ETF

C. 　在美国运营或者对美国人提供服务时,虚拟货币服务商需要服从美国反洗钱监管规则

D. 　美联储已经制定了对虚拟货币的监管规则禁止其代替美元支付