44.下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是()

A. 　风险自评估机制建设和运行情况

B. 　配合反洗钱行政调查

C. 　可疑交易报告情况

D. 　洗钱案件

A. 　追究洗钱犯罪分子的刑事责任

B. 　对洗钱犯罪产生足够的威慑力

C. 　联合执纪执法机关协调合力打击

D. 　实现洗钱风险有效遏制

A. 　国际货币基金组织(IMF)

B. 　金融行动特别工作组(FATF)

C. 　欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D. 　亚太反洗钱组织(APG)

A. 　转账方式

B. 　现金方式

C. 　汇兑方式

D. 　贷款方式

A. 中国人民银行

B. 　中国人民银行会同银监会、证监会、保监会共同制定

C. 　国务院

D. 　保监会

A. 　一般风险

B. 　较高风险

C. 　高风险

D. 　低风险

A. 　国际合作审查工作组

B. 　评估与合规工作组

C. 　政策研究工作组

D. 　法律事务工作组

A. 正确

B. 错误

A. 　每月

B. 　每半年

C. 　每季度

D. 　每年