85.义务机构反洗钱管理存在的不合规问题主要体现在:

A. 　实事求是

B. 　规范管理

C. 　严进宽出

D. 　了解你的客户

A. 　转账方式

B. 　现金方式

C. 　汇兑方式

D. 　贷款方式

A. 　土地买卖合同

B. 　社区证明

C. 　我行贷款证明

D. 　房屋租赁证

A. 　报告可疑交易

B. 　向公安机关报案

C. 　重新识别客户身份

D. 　向监管机构报告

A. 　涉及洗钱案件的机构

B. 　风险因素较多的机构

C. 　工作情况不明的机构

D. 　反洗钱工作有效性偏低的机构

A. 　合规为本

B. 　利润为本

C. 　风险为本

D. 　稳健为本

A. 　国际标准

B. 　风险评估

C. 　实际问题

D. 　法律规范

A. 　风险自评估机制建设和运行情况

B. 　配合反洗钱行政调查

C. 　可疑交易报告情况

D. 　洗钱案件