91.可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括()

A. 　已被司法机关冻结止付的储蓄存款。

B. 　已办理质押贷款的储蓄存款。

C. 　已被挂失的储蓄存款。

D. 　存款人死亡,申请人未按法律程序办理继承过户手续的储蓄存款。

A. 　外国政要

B. 　国际组织的高级管理人员

C. 　上述A、B的特定关系人

D. 　中国局级以上官员

A. 　与其建立或者维持业务关系

B. 　适当提高风险等级

C. 　应当考虑提交可疑交易报告

A. 　金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作

B. 　未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作

C. 　金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D. 　金融机构应建立良好的公司治理结构

A. 　客户审查

B. 　了解你的客户

C. 　客户风险管理

D. 　客户尽职调查

A. 　20万元以上50万元以下

B. 　20万元以上200万元以下

C. 　50万元以上200万元以下

D. 　50万元以上500万元以下

A. 2007年03月01日

B. 2003年07月01日

C. 2007年01月01日

D. 2004年04月01日

A. 　大型国有企业

B. 　珠宝行业

C. 　典当行

D. 　赌场或其他赌博机构

A. 　非法集资犯罪

B. 　传销犯罪

C. 　毒品犯罪

D. 　环境犯罪