99.对以下属于客户群体的固有风险评估考虑因素的有()

A. 　发现资金的总体流向和趋势

B. 　发现犯罪的趋势、手段和应对方法

C. 　发现犯罪线索

D. 　为社会中的交易主体绘制了一组动态行为描述

A. 　币值波动剧烈

B. 　交易容量有限

C. 　相对于现有支付方式,比特币支付速度过慢

D. 　相对于现有支付方式,比特币在成本上并无优势

A. 　可疑交易发生

B. 　大额交易发生

C. 　按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易

D. 　按人民银行规定的可疑交易报告操作规程确认为可疑交易

A. 　客户尽职调查

B. 　大额和可疑交易报告

C. 　可疑交易的分析

D. 　与司法机关全面合作

A. 　广泛开展监测预警

B. 　不定期开展执法检查

C. 　实施处罚

D. 　报告大额、可疑交易报告

A. 　非银行支付机构

B. 　从事汇兑业务

C. 　基金销售业务

D. 　银行卡清算机构

A. 　金融机构自行确定客户风险等级划分标准,无需报送中国人民银行

B. 　同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户

C. 　对于我国或外国局部区域存在的严重犯罪,金融机构应参考有权部门的要求或风险提示,酌情提高涉及该区域的客户风险评级。

D. 　现金交易或者易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险

A. 　客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的;

B. 　客户行为或者交易情况出现异常的;

C. 　客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的;

D. 　客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;

E. 　金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的;

F. 　先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的;

G. 　金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形。