A、 渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域,线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度。
B、 是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。
C、 通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布。
D、 非自然人客户的股权或控制权结构,存在同一控制人风险的情况。
答案：BD
A、 渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域,线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度。
B、 是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。
C、 通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布。
D、 非自然人客户的股权或控制权结构,存在同一控制人风险的情况。
答案：BD
A. 2007年06月21日
B. 2007年08月01日
C. 2007年07月01日
A. 信息
B. 电话
C. 密码
D. 余额
A. 非法集资犯罪
B. 传销犯罪
C. 毒品犯罪
D. 环境犯罪
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 注册地
B. 经营地
C. 开户地
D. 纳税地
A. 正确
B. 错误
A. 不得要求小微企业提供与大中型企业相同的详细、完备的经营情况材料。不得仅以注册地址为集中登记地、以自有或租赁房屋作为经营地址等理由拒绝小微企业开户。
B. 不得仅以办公场所较为简单、没有企业门牌、雇佣人员较少等理由拒绝小微企业开户。不得将是否实际开展经营活动作为初创小微企业开立基本账户的条件。
C. 不得仅以小微企业法定代表人或负责人户籍所在地为异地等理由拒绝开户。不得要求小微企业存入大额存款、达到一定经营规模或绑定销售相关产品及服务等作为开户附加条件。
D. 不得出于成本收益等考虑拒绝小微企业开户。不得以账户开立成功后待激活、预留印鉴启用等方式影响账户即开即用
A. 20%
B. 25%。
C. 30%
D. 35%
A. 统筹国内国际两个大局
B. 更好统筹国内国际两个大局
C. 坚持统筹国内国际两个大局
D. 统筹国内大局
