76.义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定收益所有人,按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户应该有( )名收益所有人。
A. 至多一名。
B. 至少一名。
C. 仅一名。
D. 仅二名。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2925-c6a8-c037-4e681fd89c00.html
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18.非法集资洗钱案件包括()
A. 非法吸收公众存款洗钱案
B. 传销洗钱案
C. 集资诈骗洗钱案
D. 贷款诈骗洗钱案
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312.票据的出票日期必须使用中文大写,10月20日的正确写法为( )。( )
A. 零壹拾月零贰拾日
B. 拾月贰拾日
C. 壹拾月贰拾日
D. 壹拾月零贰拾日
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54.银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的识别、评估、监测和控制工作,应贯穿整个跨境业务流程,包括()等。
A. 客户背景调查
B. 业务审核
C. 持续监控
D. 信息资料留存及报告等。
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7.凭证的传递必须做到( )
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189.涉赌博资金链支付条码管理责任包括发码主体责任条码监测及处置责任核查及协查责任包括()
A. 发码主体责任
B. 条码监测及处置责任
C. 核查及协查责任
D. 处罚责任
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210.最新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起施行。
A. 2006年10月31日
B. 2006年11月14日
C. 2007年03月01日
D. 2017年07月01日
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53.中国在2007年成为金融行动特别工作组(FATF)正式成员。
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38.金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止( )的缺失、损毁。
A. 协议合同
B. 客户身份资料
C. 交易凭证
D. 交易记录
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3.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示(),否则,金融机构有权拒绝。
A. 行员证
B. 执法证
C. 检查证
D. 身份证
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