106.金融机构应当履行的反洗钱义务包括()

A. 　平时所用的三大运营商手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡

B. 　自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员。

C. 　包括个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户(即微信、支付宝等第三方支付账户)

D. 　接收各带队团伙的手机卡及银行卡后,送交贩卡团伙的人员

A. 　非法吸收公众存款洗钱案

B. 　传销洗钱案

C. 　集资诈骗洗钱案

D. 　贷款诈骗洗钱案

A. 　进入金融机构进行检查

B. 　询问金融机构和工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

C. 　查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料、并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D. 　检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

A. 　提供客户尽职调查所需的信息

B. 　提供监测分析交易所需的信息

C. 　提供调查可疑交易活动所需的信息

D. 　提供查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息

A. 　对反洗钱合规工作重视程度仍然不够

B. 　反洗钱合规意识缺失、风险意识淡薄

C. 　反洗钱工作表面合规、实质低效

D. 　大额可疑交易报告合规问题多

A. 　拉尔夫﹒默克尔(RalphC.Merkle)

B. 　马克斯﹒纽曼

C. 　图灵

D. 　汤米﹒佛劳尔斯(TommyFlowers)

A. 　年、月、日;收、付款人的户名和账号;收、付款人开户行的名称和行号;人民币符号和大小写金额;款项来源、用途、摘要和附件张数;会计分录;客户签章;本行及有关人员印章

B. 　年、月、日;收、付款人的户名和账号;收、付款人开户行的名称和行号;人民币符号和大小写金额;款项来源、用途、摘要和附件张数;会计分录;客户签章;收款人的开户行行号

C. 　年、月、日;收、付款人的户名和账号;收、付款人开户行的名称和行号;人民币符号和大小写金额;款项来源、用途、摘要和附件张数;会计分录

D. 　收、付款人的户名和账号;收、付款人开户行的名称和行号;人民币符号和大小写金额;款项来源、用途、摘要和附件张数;会计分录;客户签章;本行及有关人员印章

A. 　反洗钱内控制度修订

B. 　反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C. 　涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D. 　洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

A. 　所有客户以及上溯三年内的交易

B. 　现有客户以及上溯三年内的交易

C. 　所有客户以及上溯五年内的交易

D. 　现有客户以及上溯五年内的交易