66.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
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122.金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告___
A. 反洗钱内控制度修订
B. 反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C. 涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D. 洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
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238.金融机构误付假币,由误付的金融机构对客户()赔付。若发生负面舆情,金融机构应当妥善处理并消除不良影响。
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165.依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币的界定,假币应该满足以下条件()。
A. 发行主体不是法定货币当局
B. 制作者的主观意图是以假充真,达到经济或政治等目的
C. 在外观、材质、规格等方面应达到足以误导公众信以为真的程度
D. 其主景图案、形状、色彩、规格等与真币较为相似
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19.我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪?
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60.金融机构应完善可疑交易报告人工识别工作流程,对拟报送的可疑交易报告进行()
A. 系统筛选
B. 人工分析和甄别
C. 系统筛选和人工排除
D. 人工分析和排除
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79.FATF国际标准《40项建议》(2012)包括哪3个主要领域:
A. 反洗钱
B. 反恐怖融资
C. 防止大规模杀伤性武器扩散融资
D. 禁止非法贩卖野生动物及其制品
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156.根据《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号),金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()。
A. 所有稽核审计报告
B. 反洗钱统计报表
C. 反洗钱信息资料
D. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
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190.为有效防范电信网络新型违法犯罪,切实保护人民群众财产安全和合法权益,银行和支付机构提供转账服务时应当向存款人提供()等多种转账方式选择,存款人在选择后才能办理业务。
A. 实时到账
B. 普诵到账
C. 次日到账
D. 2个工作日到账
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5.各分支机构反洗钱领导小组发生变化变更后10个工作日内向当地人民银行报告。
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