104.符合下列任一条的单位客户,可评定为低风险()

A. 　分析开户资料

B. 　客户尽职调查

C. 　行内信息查询

D. 　公开信息查询

A. 　3个;1万元;20万元;2000元;5万元

B. 　5个;1万元;20万元;2000元;5万元

C. 　3个;1万元;20万元;2000元;2万元

D. 　5个;1万元;20万元;5000元;5万元

A. 　提存

B. 　证明

C. 　保管

D. 　管理客户资金

A. 　大额和可疑交易数据报送

B. 　客户身份识别

C. 　客户身份资料和交易记录保存

D. 　反洗钱监督检查

A. 　1万元以上5万元以下

B. 　5万元以上10万元以下

C. 　5万元以上50万元以下

D. 　10万元以上50万元以下

A. 　非法吸收公众存款洗钱案

B. 　传销洗钱案

C. 　集资诈骗洗钱案

D. 　贷款诈骗洗钱案

A. 　恐怖融资

B. 　恐怖活动

C. 　恐怖洗钱

D. 　恐怖组织

A. 　各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关;

B. 　人民解放军、武警部队;

C. 　参照公务员法管理的事业单位;

D. 　国际间政府组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。

A. 　非法集资犯罪

B. 　传销犯罪

C. 　毒品犯罪

D. 　环境犯罪