130.以下需要采取强化的身份识别措施的是()
A. 股权结构或者控制权简单的公司
B. 受益所有人涉及外国政要
C. 国际组织高级管理人员
D. 股权或者控制权结构异常复杂
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8.对发卡机功能进行优化,当出现( )情况时交易无法提交成功
A. Ⅱ类户升级为Ⅰ类户时,已经存在Ⅰ类户。
B. Ⅰ类户降级为Ⅱ类户时,已存在5个Ⅱ类户。
C. Ⅱ类户升级为Ⅰ类户时,不存在Ⅰ类户。
D. Ⅰ类户降级为Ⅱ类户时,已存在3个Ⅱ类户。
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251.人行账户管理系统中以网络方式报送待核准账户信息,系统默认的待核准数据库中银行结算账户的存贮时间为。
A. 5天
B. 一个月
C. 三个月
D. 一年
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54.对于新建立业务管理的的客户,应在建立业务关系后的( )个工作日内划分其风险等级。
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23.个人活期存款按账户种类可分为( )
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34.当前我国面临的主要洗钱威胁包括()
A. 非法集资犯罪
B. 传销犯罪
C. 毒品犯罪
D. 环境犯罪
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208.我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )万?
A. 20万
B. 50万
C. 200万
D. 500万
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43.法人、其他组织和个体工商户客户的”身份基本信息”包括客户的()。
A. 名称、住所、经营范围
B. 组织机构代码、税务登记证号码
C. 可证明依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
D. 控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
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140.可疑交易是否上报的判断标准,应以()为原则,充分结合业务特点和客户情况等综合分析研判。
A. 客户至上
B. 风险为本
C. 金额优先
D. 系统识别
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279.符合开立一般存款账户、其他专用存款账户条件的,银行应办理开户手续,并于开户之日起()个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
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