229.按照中国人民银行有关规定,()负责组织开展现金从业人员反假货币知识与技能培训。
A. 中国人民银行
B. 金融机构
C. 公安机关
D. 反假货币联席会议办公室
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215.单位客户账户采取分级管理的差异化管控措施,根据风险程度划分为:( )
A. 正常账户
B. 一般账户
C. 可疑账户
D. 风险账户
E. 涉案账户
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126.无法进行受益所有人身份识别工作,或者经评估超过本机构风险管理能力的( )。
A. 与其建立或者维持业务关系
B. 适当提高风险等级
C. 应当考虑提交可疑交易报告
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141.客户风险等级划分初评结果应由()进行复评。
A. 初评人
B. 初评人以外的其他人员
C. 计算机系统等技术手段
D. 客户本人
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21.义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人,按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户应该有()名受益所有人。
A. 至多一名。
B. 至少一名。
C. 仅一名。
D. 仅二名。
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37.账户升级或降级必须( ),不可代理。
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58.存款人本人由于疾病或突发事件,丧失意识或丧失民事行为能力的情况。对于存款人直系亲属请求支取款项支付存款人治疗费用的,存款人直系亲属应提供( )等,我行可协助将相关款项通过转账方式直接支付给有关医疗机构。如必要,我行可派出人员进行现场核实。
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16.可疑交易分析框架包括()
A. 身份信息分析
B. 交易信息分析
C. 行为信息分析
D. 以上均包括
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185.反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是( )
A. 大额和可疑交易数据报送
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 反洗钱监督检查
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1.会计科目按核算级别分为( )
A. 一级科目、二级科目、三级科目
B. 一级科目、二级科目
C. 一级科目
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