112.根据刑法第191条之规定,洗钱的方式包括哪些()。

A. 　账户资料自销户之日起至少5年

B. 　账户资料自销户之日起至少10年

C. 　交易记录自交易之日起至少5年

D. 　交易记录自交易之日起至少10年

A. 　以客户为单位限制账户功能

B. 　调高客户洗钱和恐怖融资风险等级

C. 　调低交易限额

D. 　打电话告知客户不要再发生类似交易

A. 正确

B. 错误

A. 　珠宝贵金属交易商

B. 　拍卖行

C. 　房地产中介

D. 　会计师事务所

A. 　客户户籍所在地或注册地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报当地中国人民银行分支机构

B. 　资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构

C. 　金融机构总部所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报金融机构总部所在地中国人民银行分支机构

D. 　只需冻结,无需报告

A. 　国际标准

B. 　风险评估

C. 　实际问题

D. 　法律规范

A. 　经济损失

B. 　法律责任

C. 　名誉损失

D. 　经济责任

A. 　未按规定履行客户身份识别义务的

B. 　未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 　违反保密规定,泄露有关信息的

D. 　未按规定对职工进行反洗钱培训的

A. 　国际货币基金组织(IMF)

B. 　金融行动特别工作组(FATF)

C. 　联合国(UN)

D. 　世界银行(WB)

A. 　体现了FATF关于洗钱风险”是外部威胁作用于内部漏洞所产生的可能性”的定义

B. 　强化了以风险为导向,评估重点风险,实现衡量金融机构控制风险的工作能力

C. 　为后续反洗钱监管措施提供参考和依据

D. 　落实风险为本的反洗钱原则,促进金融机构的反洗钱工作向”合规为基础、风险为导向”的转化。