16.对公账户不动户一年内未发生收付活动(结息业务除外),余额在( )元(含)以下,未存在欠息、贷款、单位定期账户、单位通知存款账户、保证金账户、贴现、银行承兑汇票等债权债务关系的账户。
A. 50000
B. 50
C. 5000
D. 5
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72.《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
A. 风险管理部门
B. 保卫部门
C. 法律合规部门
D. 反洗钱专门机构或者指定内设机构
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163.根据《中国人民银行关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号),义务机构应当照规定留存交易监测分析工作记录,确保可疑交易报告()的可追溯性。
A. 资金交易
B. 工作履职情况
C. 调查分析人员
D. 尽职调查
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18.实现综合柜员制的,柜员办理现金业务必须在( )做到当面点清。
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34.现金清分工作分为机械清分与手工清分,机械清分是指对收入的( )及以上的完整券纸币通过清分机进行全额清分。手工清分是指清分人员根据《不宜流通人民币纸币》《不宜流通人民币硬币》金融行业标准指对于( )、( )的纸币以及硬币进行手工清分。
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26.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()客户身份。
A. 初次识别
B. 持续识别
C. 再次识别
D. 重新识别
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95.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、及其他形式的现金收支,金融机构应进行大额交易报告。
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175.《银行业金融机构反假货币工作指引》明确,银行业金融机构应全程监控()业务,监控资料应清晰完整,监控资料存储时间应满足检查管理需要。
A. 货币收付
B. 货币清点整理
C. 自助设备加钞
D. 清机
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233.金融机构应在新上岗现金从业人员上岗()内完成反假货币知识与技能培训。
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 9个月
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283.临时存款账户的有效期最长不得超过()
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