154.反洗钱临时冻结不得超过()。
A. 12小时
B. 24小时
C. 48小时
D. 72小时
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181.重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,应( )。
A. 不必调整客户洗钱风险等级
B. 定期调整客户洗钱风险等级
C. 及时调整客户洗钱风险等级
D. 下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
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147.金融机构未按规定履行客户身份识别义务,情节严重的,对金融机构处()罚款。
A. 20万元以上50万元以下
B. 20万元以上200万元以下
C. 50万元以上200万元以下
D. 50万元以上500万元以下
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81.按照人民银行的规定,各金融机构及分支机构的相关指定人员是本部门反洗钱工作的第一责任人。
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19.任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
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208.银行公示开户服务负面清单的总体要求是什么?( )
A. 服务标准有公示
B. 开户预约有对接
C. 业务办理有时限
D. 业务投诉有回应
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162.根据《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》(银发〔2021〕16号)银行在办理跨境业务的准入和存续期间,应识别客户以下背景信息,包括但不限于()。
A. 客户洗钱和恐怖融资风险等级
B. 在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录
C. 客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人
D. 主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标
E. 资金来源和用途、建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑
F. 涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物
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46.协助查询、冻结、冻结工作应当遵循( )的原则。
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108.中国人行设立中国反洗钱监测分析中心,其职责包括()
A. 接受并分析大额交易和可疑交易报告
B. 在职责范围内调查可疑交易活动
C. 按照要求向中国人民银行报告分析结果
D. 负责人民币、外币反洗钱的资金监测
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297.现金方式办理()时,代理营业机构将客户缴存的现金存入客户指定的营业机构存款账户( )
A. 通兑业务
B. 转账业务
C. 通存业务
D. 汇兑业务
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