A、 公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员
B、 合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C、 信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D、 基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
答案：ABCD
A、 公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员
B、 合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C、 信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D、 基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 所有客户以及上溯三年内的交易
B. 现有客户以及上溯三年内的交易
C. 所有客户以及上溯五年内的交易
D. 现有客户以及上溯五年内的交易
A. 风险自评估机制建设和运行情况
B. 配合反洗钱行政调查
C. 可疑交易报告情况
D. 洗钱案件
A. 只收不付
B. 不收不付
C. 部分冻结
D. 止付
A. 发生与电信网络新型违法犯罪相关的群体性事件,包括但不限于营业网点发生的群体性异常、可疑开户行为等;
B. 发生与电信网络新型违法犯罪相关且已经对本行或有可能对本行造成资金风险或声誉风险的事项;
C. 符合前述”日常工作信息”报告的案例中,涉及客户资金发生或可能发生重大损失,或发现涉嫌重大违法犯罪线索的事件;
D. 其他有必要立即报告的涉及防范电信网络新型违法犯罪工作的事项
A. 反洗钱内控制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户风险等级划分制度
D. 报告涉嫌恐怖融资制度
A. 掩藏、隐蔽
B. 掩饰、隐瞒
C. 掩盖、隐藏
D. 掩饰、隐藏
A. 一次破获(或发现)假币面额总计在100万元以上的
B. 发现新的造假手段的
C. 新的假币犯罪手段
D. 假币跨国犯罪的大案要案
A. 限制
B. 停止
C. 中止
D. 暂停
