12.下列情形中,金融机构应当开展尽职调查的是()。

A. 　股份有限公司(非上市)

B. 　股份有限公司(上市)

C. 　有限责任公司

D. 　受政府控制的企事业单位

A. 5

B. 1

C. 10

D. 50

A. 　身份证明

B. 　户籍证明

C. 　身份证件

D. 　护照

A. 　中华人民共和国公民

B. 　在中华人民共和国境内的居民和非居民

C. 　在中华人民共和国境内设立的金融机构

D. 　按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

A. 正确

B. 错误

A. 　对于不配合客户身份识别的。

B. 　有组织同时或分批开户。

C. 　开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符。

D. 　以上答案都正确。

A. 　业务模式

B. 　资金交易

C. 　信息系统

D. 　运行环境

A. 　洗钱金额的大小不同

B. 　社会危害的大小不同

C. 　洗钱次数的多少不同

D. 　洗钱的手段不同

A. 　出租

B. 　出借

C. 　出售

D. 　买卖