A、 识别客户身份,并通过来源可靠、独立的证明材料、数据或者信息核实客户身份
B、 了解客户建立业务关系和交易的目的和性质,并根据风险状况获取相关信息
C、 对于洗钱或者恐怖融资风险较高的情形,了解客户的资源和用途,并根据风险状况采取强化的尽职调查措施
D、 在业务关系存续期间,对客户采取持续的尽职调查措施,审查客户状况及其交易情况,以确认为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对客户身份背景、业务需求、风险状况以及对其资金来源和用途等方面的认识
E、 对于客户为法人或者非法人组织的,识别并采取合理措施核实客户的受益所有人
答案：ABCDE
A、 识别客户身份,并通过来源可靠、独立的证明材料、数据或者信息核实客户身份
B、 了解客户建立业务关系和交易的目的和性质,并根据风险状况获取相关信息
C、 对于洗钱或者恐怖融资风险较高的情形,了解客户的资源和用途,并根据风险状况采取强化的尽职调查措施
D、 在业务关系存续期间,对客户采取持续的尽职调查措施,审查客户状况及其交易情况,以确认为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对客户身份背景、业务需求、风险状况以及对其资金来源和用途等方面的认识
E、 对于客户为法人或者非法人组织的,识别并采取合理措施核实客户的受益所有人
答案：ABCDE
A. 10元
B. 20元
C. 50元
D. 100元
A. 恐怖融资
B. 恐怖活动
C. 恐怖洗钱
D. 恐怖组织
A. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关;
B. 人民解放军、武警部队;
C. 参照公务员法管理的事业单位;
D. 国际间政府组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。
A. 只收不付
B. 不收不付
C. 部分冻结
D. 止付
A. 建立反洗钱内部控制制度
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D. 开展反洗钱培训和宣传工作等
A. 企业法人,提供营业执照、法定代表人有效身份证件
B. 非法人企业,提供营业执照、单位负责人有效身份证件
C. 个体工商户,提供营业执照、经营人有效身份证件
D. 企业法人,提供营业执照、法定代表人有效身份证件、代理人有效身份证件
A. 1万元以上5万元以下
B. 5万元以上10万元以下
C. 5万元以上50万元以下
D. 10万元以上50万元以下
