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2023年柜面业务反洗钱考试题库

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2023年柜面业务反洗钱考试题库

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判断题

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10.从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告,应直接上报,不需进行人工复核。()

A、正确

B、错误

答案：B

2023年柜面业务反洗钱考试题库

7.金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关,只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。

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8.”一周利盈利”个人存款理财账户(以下简称:”一周利盈利”)是指拥有( )万元以上人民币存款的客户委托本行按七天通知存款自动转存方式进行短期资金增值的理财业务。

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92.受益所有人只能是一名自然人。

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38.人民币单位银行结算账户按用途分为( )

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217.义务机构应当不断完善可疑交易报告操作流程。对异常交易的分析,义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位;复核岗位应当()复核初审后拟上报的交易,并()对初审后排除的交易进行复核。( )

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165.反洗钱工作的最大特点是()。

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54.对于新建立业务管理的的客户,应在建立业务关系后的( )个工作日内划分其风险等级。

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90.金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后( )小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。

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153.《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有。

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7.对存在哪些情形的企业,开户机构应当拒绝开户

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判断题

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2023年柜面业务反洗钱考试题库

10.从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告,应直接上报,不需进行人工复核。()

A、正确

B、错误

答案：B

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7.金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关,只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

8.”一周利盈利”个人存款理财账户(以下简称:”一周利盈利”)是指拥有( )万元以上人民币存款的客户委托本行按七天通知存款自动转存方式进行短期资金增值的理财业务。

A. 5.3

B. 5

C. 10

D. 50

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92.受益所有人只能是一名自然人。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

38.人民币单位银行结算账户按用途分为( )

点击查看答案

217.义务机构应当不断完善可疑交易报告操作流程。对异常交易的分析,义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位;复核岗位应当()复核初审后拟上报的交易,并()对初审后排除的交易进行复核。( )

A. 　逐份逐份

B. 　逐份按合理比例

C. 　按合理比例按合理比例

D. 　按合理比例逐份

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165.反洗钱工作的最大特点是()。

A. 　广泛开展监测预警

B. 　不定期开展执法检查

C. 　实施处罚

D. 　报告大额、可疑交易报告

点击查看答案

54.对于新建立业务管理的的客户,应在建立业务关系后的( )个工作日内划分其风险等级。

A. 　5个

B. 　3个

C. 　10个

点击查看答案

90.金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后( )小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。

A. 12

B. 24

C. 48

D. 72

点击查看答案

153.《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有。

A. 　询问

B. 　查阅

C. 　复制

D. 　封存

E. 　临时冻结

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7.对存在哪些情形的企业,开户机构应当拒绝开户

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