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2023年柜面业务反洗钱考试题库
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2023年柜面业务反洗钱考试题库
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判断题
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26.义务机构应与接触反洗钱信息的外部服务人员和机构签署保密协议或约定保密条款,并监督其严格遵守反洗钱信息安全规定。

A、正确

B、错误

答案：A

2023年柜面业务反洗钱考试题库
173.以下()属于《人民币现金机具鉴别能力技术规范》界定的纸币可机读识别防伪特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a21-61cd-c037-4e681fd89c00.html
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63.重要空白凭证及有价单证的管理应坚持( )的原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a4c-ac24-c037-4e681fd89c00.html
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7.对存在哪些情形的企业,开户机构应当拒绝开户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a4e-b1c4-c037-4e681fd89c00.html
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151.反洗钱工作中对客户身份识别的主要流程是什么?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e356-c18a-c037-4e681fd89c00.html
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8.我国《刑法》规定的洗钱罪的行为是什么?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e3a4-871b-c037-4e681fd89c00.html
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5.存在哪些情形的企业,开户机构应当采取更加严格的开户审核措施,并可采取延长开户审查期限等措施:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a4e-414c-c037-4e681fd89c00.html
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129.以下哪些情况需要向当地人行报备()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a08-1385-c037-4e681fd89c00.html
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9.出现哪些情况时应当重新识别客户?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a4f-2c51-c037-4e681fd89c00.html
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42.客户身份识别,也称()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e36a-8041-c037-4e681fd89c00.html
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41.人民币单位通知存款可以( ),最低支取金额为( )。单位通知存款部分支取后,留存部分应不低于最低起存金额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a48-7b0f-c037-4e681fd89c00.html
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2023年柜面业务反洗钱考试题库
题目内容
(
判断题
)
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2023年柜面业务反洗钱考试题库

26.义务机构应与接触反洗钱信息的外部服务人员和机构签署保密协议或约定保密条款,并监督其严格遵守反洗钱信息安全规定。

A、正确

B、错误

答案：A

2023年柜面业务反洗钱考试题库
相关题目
173.以下()属于《人民币现金机具鉴别能力技术规范》界定的纸币可机读识别防伪特征。

A. 　电学特征

B. 　污损残旧特征

C. 　荧光图文

D. 　磁性图文

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a21-61cd-c037-4e681fd89c00.html
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63.重要空白凭证及有价单证的管理应坚持( )的原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a4c-ac24-c037-4e681fd89c00.html
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7.对存在哪些情形的企业,开户机构应当拒绝开户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a4e-b1c4-c037-4e681fd89c00.html
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151.反洗钱工作中对客户身份识别的主要流程是什么?()

A. 　了解留存核对登记

B. 　了解核对登记留存

C. 　核对登记了解留存

D. 　核对了解登记留存

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e356-c18a-c037-4e681fd89c00.html
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8.我国《刑法》规定的洗钱罪的行为是什么?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e3a4-871b-c037-4e681fd89c00.html
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5.存在哪些情形的企业,开户机构应当采取更加严格的开户审核措施,并可采取延长开户审查期限等措施:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a4e-414c-c037-4e681fd89c00.html
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129.以下哪些情况需要向当地人行报备()

A. 　金融机构负责人变更

B. 　反洗钱小组成员离职

C. 　金融机构反洗钱制度更新

D. 　金融机构客户发生可疑交易且排除可疑

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a08-1385-c037-4e681fd89c00.html
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9.出现哪些情况时应当重新识别客户?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a4f-2c51-c037-4e681fd89c00.html
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42.客户身份识别,也称()

A. 　客户审查

B. 　了解你的客户

C. 　客户风险管理

D. 　客户尽职调查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e36a-8041-c037-4e681fd89c00.html
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41.人民币单位通知存款可以( ),最低支取金额为( )。单位通知存款部分支取后,留存部分应不低于最低起存金额。
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