30.金融行动特别工作组(FATF)、艾格蒙特集团(EgmontGroup)、沃尔夫斯堡集团(WolfsbergGroup)都是专门从事反洗钱工作的国际组织。

A. 2006年10月31日

B. 2006年11月14日

C. 2007年03月01日

D. 2017年07月01日

A. 　反洗钱内控制度

B. 　客户身份识别制度

C. 　客户风险等级划分制度

D. 　报告涉嫌恐怖融资制度

A. 　非法集资犯罪

B. 　传销犯罪

C. 　毒品犯罪

D. 　环境犯罪

A. 　5年内暂停其银行柜面非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。

B. 　惩戒期满后,受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的,银行和支付机构应加大审核力度

C. 　人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布

A. 　美国华盛顿

B. 　法国里昂

C. 　澳大利亚悉尼

D. 　法国巴黎

A. 　全面性原则

B. 　客观性原则

C. 　匹配性原则。

D. 　灵活性原则。

A. 　2个

B. 　5个

C. 　10个

D. 　15个

A. 　金融机构

B. 　特定非金融机构

C. 　金融机构和特定非金融机构

D. 　金融机构和非金融机构

A. 　毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B. 　恐怖活动犯罪、走私犯罪

C. 　贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

D. 　金融诈骗犯罪

A. 　客户至上

B. 　风险为本

C. 　金额优先

D. 　系统识别